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珠海市乐通化工股份有限公司第四届董事会第二
发表时间:2019-07-21

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2019年7月15日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2019年7月18日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人,实到董事7人,参与表决董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,本次会议通过记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

  一、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于向关联自然人借款的议案》。

  公司为提高融资效率,补充公司流动资金,同意公司向关联自然人廖新强先生借款总额不超过人民币2,000万元,借款利率(年利率)10%,借款利息按照占用时间结算,借款期限为一年(自借款协议签订之日起算)。

  廖新强先生为公司发起人之一,是公司副总裁张勇先生的姐夫,并在公司任职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,廖新强先生是公司的关联自然人,本次交易构成关联交易。

  具体内容详见于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()同时发布的《关于向关联自然人借款的公告》(公告编号:2019-042)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任493333管家婆图

  1、珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)为提高融资效率,补充公司流动资金,拟向关联自然人廖新强先生借款总额不超过人民币2,000万元,借款利率(年利率)10%,借款利息按照占用时间结算,借款期限为一年(自借款协议签订之日起算)。公司可以根据实际经营情况在借款期限及额度内连续循环使用,公司及下属子公司对该项借款不提供相应抵押或担保。

  2、廖新强先生为公司发起人之一,是公司副总裁张勇先生的姐夫。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)的有关规定,本次交易构成关联交易。

  3、2019年7月18日,公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向关联自然人借款的议案》,本次会议没有需要回避表决的董事。公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。

  廖新强,男,目前在公司任职,为公司发起人之一,是公司副总裁张勇先生的姐夫。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,其为公司的关联自然人,本次交易构成关联交易。

  本次交易系双方自愿协商的结果,借款利率(年利率)10%,借款利息按照占用时间结算。本次借款无其他任何额外费用,公司及下属子公司对该借款不提供相应抵押或担保,符合公司和全体股东的利益。在借款相关合同有效期间,利息依照合同的约定方式支付。

  2019年7月18日,公司与廖新强先生签署了《借款协议书》,公司向关联自然人廖新强先生借款总额不超过人民币2,000万元,借款期限为一年,自借款协议签订之日起算。借款利率(年利率)10%,借款利息按照占用时间结算。该资金主要用于补充公司的流动资金,满足公司资金周转需求,公司可以根据实际经营情况在借款期限及额度内连续循环使用。

  公司向关联自然人借款,有助于提高本公司融资效率,补充公司流动资金,满足公司资金周转需求。公司及下属子公司对该项借款不提供相应抵押或担保,符合公司和全体股东的利益,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,未损害公司及其股东特别是中小股东的利益,未影响公司的独立性。

  除本次关联交易外,本年年初至本公告披露日,公司未与廖新强先生发生其他关联交易。

  公司董事会在审议该项议案前,经与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流。我们认为:公司向关联自然人借款主要是为了提高公司融资效率、补充公司流动资金、满足资金周转需求。本次交易遵循了客观、公平、公允原则,符合公司和全体股东的利益,未对上市公司独立性造成影响,未发现有损害中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

  本次关联交易事项是为了提高公司的融资效率、补充公司流动资金、满足公司资金周转需求。本次向关联自然人借款,公司及下属子公司不提供相应抵押或担保,不存在占用公司资金的情况,交易遵循了客观、公平、公允原则,符合公司及全体股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司向关联自然人借款。



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